議程

1. 會議開始
2. 缺席致歉
3. 公司憲章修訂決議-

特別決議：提議的憲章修訂內容（在“附錄A”所列示）已被董事會所 
                 推薦採納。

根據憲章條款第32.2(b)條和第32.4條，特別決議意味着決議需要有至少75%的有投票權的會員投票贊成方可通過。憲章條款第40.1條明確規定公司憲章只能通過公司的特別決議進行修改、廢除或增加。

4. 其他事項
5. 會議結束

關於憲章修訂的解釋說明 — 於2020年11月8日召開的澳華公會董事會及監察會的聯合會議上，董事會通過了以下憲章的修訂建議，並建議在接下來2020年12月20日的會員大會上推薦會員採納通過。

本次憲章修訂的目的是：

•為建立“社會企業”提供機會，以進一步推進ACCA的目標；

•向董事會，監察委員和會員引入電子會議模式；

•將包括代理在內的股東大會和年度股東大會的法定人數從五十（50）減少到四十（40）；

•為設立的“僱員權利基金”提供機會，以吸引和留住僱員和員工；和

•糾正較小的不一致和語法錯誤。

承董事會命

胡煜明

秘書

澳華公會

日期：2020年11月17日